Ineens grote geldbedragen op bankrekening bijgeschreven, drie aanhoudingen

In dit artikel:

Een 48‑jarige man uit Delft en twee vrouwen van 25 en 37 uit Rotterdam zijn aangehouden op verdenking van witwassen en belastingfraude. De aanhoudingen volgden op doorzoekingen in onder meer een woning in Delft en een kantoor in Alphen aan den Rijn; daarbij is onder andere duizenden euro’s contant geld en ongeveer 170.000 dollar aan cryptovaluta in beslag genomen.

De zaak kwam aan het rollen nadat een gemeente onverklaarbare geldstromen bij een van de verdachten signaleerde. De FIOD (Fiscale Inlichtingen- en Opsporingsdienst) vervolgde het onderzoek en ontdekte een netwerk van nauw verbonden personen en bedrijven, veelal met familiebanden. Op bankrekeningen van betrokkenen en ondernemingen werden aanzienlijke bedragen bijgeschreven, terwijl tegelijk op grote schaal contant geld werd opgenomen.

Onderzoekers constateerden dat de inkomsten niet waren terug te voeren op reguliere bedrijfsactiviteiten. Er vonden ook onduidelijke overboekingen tussen de ondernemingen plaats; in totaal werd meer dan vier miljoen euro contant opgenomen. De FIOD stelt dat de transacties kenmerken vertoonden van pogingen om de herkomst en verplaatsing van geld te verhullen.

Volgens de dienst loopt de schade voor de Staat op tot circa 1,5 miljoen euro, omdat bedrijven geen of onjuiste aangiften deden voor omzetbelasting, vennootschapsbelasting en loonheffing. Naast contanten en crypto werden bij doorzoekingen ook fysieke en digitale administratie in beslag genomen.

De zaak wordt verder uitgezocht; daaropvolgende stappen zijn onder meer forensisch financieel onderzoek en mogelijke strafrechtelijke vervolging. Verdachten blijven verdacht totdat een rechter anders beslist.